Objetivo General

Proveer conocimientos fundamentales sobre la prevención y detección de lavados de activos mediante un enfoque práctico y aplicado para fortalecer las capacidades de análisis y toma de decisiones.

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Objetivos Específicos

         Comprender el marco legal y regulatorio relacionado con el lavado de activos. Identificar técnicas y métodos utilizados en el lavado de activos. Aplicar herramientas de análisis para detectar operaciones sospechosas.

Módulo 1

        Introducción Al Lavado De Activos
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Definición y Conceptos Básicos.
        Importancia De La Prevención Del Lavado De Activos.
        Normativa Internacional Y Local.
        Roles Y Responsabilidades De Los Actores Involucrados.

Módulo 2

        Métodos Y Técnicas De Lavado De Activos
        Duración: 1.5 horas
        Contenidos:
        Etapas Del Lavado De Activos.
        Métodos Comunes Utilizados Por Los Delincuentes.
        Casos De Estudio Reales.
        Señales De Alerta Y Detección Temprana.

Módulo 3

        Marco Legal Y Regulatorio
        Duración: 1.5 horas
        Contenidos:
        Leyes Y Regulaciones Nacionales.
        Estándares Internacionales.
        Responsabilidad Legal De Las Instituciones Financieras.
        Consecuencias Jurídicas Para Los Infractores.

Módulo 4

        Detección Y Reporte De Operaciones Sospechosas
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Proceso De Identificación De Operaciones Sospechosas.
        Uso De Herramientas Tecnológicas En La Detección.
        Elaboración Y Presentación De Reportes.
        Colaboración Con Autoridades Competentes.

Módulo 5

        Estrategias De Prevención Y Control
        Duración: 1 hora
        Contenidos:
        Implementación De Políticas Internas Eficaces.
        Capacitación Y Sensibilización Del Personal.
        Monitoreo Y Evaluación Continua.
        Mejora Continua En Los Procesos De Prevención.