Objetivo General

Proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para identificar, prevenir y denunciar actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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Objetivos Específicos

         Entender la Ley N° 20.393 y su aplicación en el ámbito de factoring.
         Reconocer las principales técnicas y métodos de lavado de activos.
         Identificar señales de alerta y procedimientos para la prevención del financiamiento del terrorismo.

Módulo 1: Introducción Al Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

        Definición de lavado de activos
        Historia y evolución del lavado de activos
        Definición de financiamiento del terrorismo
        Impacto económico y social
        Marco legal internacional

Módulo 2: Ley N° 20.393

        Antecedentes de la Ley N° 20.393
        Sujetos obligados
        Obligaciones y sanciones
        Casos prácticos
        Procedimientos de cumplimiento

Módulo 3: Técnicas De Lavado De Activos

        Estrategias de colocación
        Métodos de estratificación
        Técnicas de integración
        Uso de empresas fachada
        Ejemplos reales

Módulo 4: Señales De Alerta

        Transacciones inusuales
        Comportamiento del cliente
        Movimientos de grandes cantidades de dinero
        Uso de efectivo
        Actividades sospechosas

Módulo 5: Prevención Del Financiamiento Del Terrorismo

        Identificación de organizaciones terroristas
        Fuentes de financiación
        Métodos de recaudación
        Control de transferencias internacionales
        Medidas de alerta temprana

Módulo 6: Políticas Y Procedimientos Internos

        Desarrollo de políticas internas
        Procedimientos de debida diligencia
        Monitoreo y reporte de actividades sospechosas
        Capacitación continua
        Auditorías internas

Módulo 7: Factoring Y Lavado De Activos

        Riesgos en la industria de factoring
        Casos específicos de lavado de activos en factoring
        Procedimientos de control en factoring
        Ejemplos de mejores prácticas
        Evaluación de riesgos

Módulo 8: Colaboración Con Autoridades

        Relación con entidades regulatorias
        Intercambio de información
        Procedimientos de denuncia
        Cooperación internacional
        Casos de éxito