Objetivo General

Proveer conocimientos fundamentales sobre la ley 20.393 y su impacto en la prevención del delito en organizaciones, asegurando la comprensión de las responsabilidades y medidas necesarias para implementar políticas efectivas de compliance.

Descargar Ficha PDF Cotizar

Objetivos Específicos

         Comprender la importancia de la ley 20.393 en la prevención del delito en empresas.
         Identificar las responsabilidades de las organizaciones bajo el marco legal vigente.
         Implementar políticas de compliance efectivas en el contexto organizacional.

Módulo 1

        Introducción A La Prevención Del Delito Y Ley 20.393
        Contenidos:
        Contexto y justificación de la ley 20.393.
        Principios básicos de la prevención del delito.
        Impacto de la ley en organizaciones.
        Actividad práctica: Análisis de casos de estudio sobre implementación de la ley 20.393.

Módulo 2

        Responsabilidades Corporativas Y Compliance
        Contenidos:
        Identificación de responsabilidades corporativas bajo la ley.
        El rol del oficial de cumplimiento.
        Diseño e implementación de programas de compliance.
        Actividad práctica: Taller sobre diseño de un programa de compliance efectivo.

Módulo 3

        Evaluación De Riesgos Y Medidas Preventivas
        Contenidos:
        Metodologías para la evaluación de riesgos de delitos.
        Medidas preventivas y controles internos.
        Monitoreo y revisión de programas de compliance.
        Actividad práctica: Ejercicio de identificación y evaluación de riesgos en un caso simulado.

Módulo 4

        Investigación Y Sanción De Incidentes
        Contenidos:
        Procedimientos de investigación interna.
        Sanciones y medidas correctivas.
        Comunicación y reporte a las autoridades.
        Actividad práctica: Simulación de un procedimiento de investigación interna por un incidente de compliance.